Publicaciones (17) Publicaciones de MONICA DE LA CUERDA MARTIN

2023

  1. Informe sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en España

    Estudios penales y criminológicos, Núm. 43, pp. 480-505

  2. Responsabilidad penal y negocios estándar: los casos del asesor fiscal y del abogado

    Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

  3. The lmpact of Soft Law on the Expansion of Criminal Law

    Crisis of the Criminal Lawin the Democratic Constitutional State: manifestations and Trends (Springer Suiza), pp. 231-250

2022

  1. Derecho penal y comportamiento humano. Avances desde la neurociencia y la inteligencia artificial coord.

    Tirant lo Blanch

  2. El asesor fiscal y su responsabilidad como autor de un delito fiscal vía art. 31 CP: ¿es posible la admisión de una representación de hecho?

    La Ley compliance penal, Núm. 11

  3. La cláusula de regulación tributaria: notas de actualidad 10 años después de la reforma operada por la LO 7/2012, de 27 de diciembre

    Infracciones tributarias y delitos fiscales: Perspectiva administrativa y penal (J.M. Bosch Editor), pp. 563-583

  4. La cláusula de regularización tributaria: notas de actualidad 10 años después de la reforma operada por la LO 7/2012, de 27 de diciembre

    Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Núm. 285

  5. La responsabilidad penal del asesor fiscal: un análisis comparado entre España e Italia

    Infracciones tributarias y delitos fiscales: Perspectiva administrativa y penal (J.M. Bosch Editor), pp. 583-607

2021

  1. La incidencia del Soft Law en la expansión del Derecho penal.

    Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Núm. 1, pp. 211-234

  2. La responsabilidad penal del asesor fiscal: un análisis comparado entre España e Italia

    Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Núm. 281

2020

  1. Derecho penal económico y teoría del delito coord.

    Tirant lo Blanch

  2. Las acciones neutrales, el blanqueo de capitales y el ejercicio de la abogacía

    Desafíos actuales del derecho: Aportaciones presentadas al II Congreso Nacional de jóvenes investigadores en Ciencias Jurídicas

  3. «Sobre el delito fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero: Experiencia española y breve análisis comparado respecto a la regulación italiana»

    Revista Giurisprudenza delle imposte, Vol. XCIII, Núm. 2, pp. 107-144

2019

  1. La responsabilidad penal del asesor fiscal

    El delito fiscal: Aspectos penales y tributarios (Atelier), pp. 21-42

2017

  1. Aspectos generales del delito de defraudación a la Hacienda Pública: Trabajo de Fin de Grado, Julio de 2015

    Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, Núm. 9, pp. 128-186

  2. El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales

    Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, Núm. 12, pp. 93-175

  3. La cláusula de regularización tributaria

    Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, Núm. 10, pp. 154-241